o8欧星注册:朗源股份:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年11月08日 18:35:30 中财网
原标题:海立方在线充值手机app:2019年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2019-114

朗源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

重要内容提示:

(一)本次会议未出现否决或变更议案的情形;

(二)本次会议未有新提案提交表决;

(三)本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年11月8日(星期五)下午14:00。


(2)网络投票时间:2019年11月7日-2019年11月8日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月8日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年11月7日15:
00至2019年11月8日15:00的任意时间。


2、会议召开地点:山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会
议室。


3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。


4、会议召集人:朗源股份有限公司董事会。


5、会议主持人:董事长戚永楙先生。


本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计25名,代表有表决权的股份数为
188,379,985股,占公司有表决权股份数的40.0127%。其中,出席本次股东大会


的中小股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份数为33,010,949股,占公
司有表决权股份数的7.0117%。


参加现场会议的股东及股东代表共计2名,代表有表决权的股份数为
112,752,960股,占公司有表决权总股份数的23.9492%;参加网络投票的股东共
计23名,代表有表决权的股份数为75,627,025股,占公司有表决权股份数的
16.0635%。


(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员及
见证律师列席了本次股东大会。


二、 议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》

本议案表决结果:

同意188,379,985股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。


其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:

同意33,010,949股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。


三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证,并出
具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、朗源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2019年第二次临时股东大


会的法律意见书。


特此公告。






海立方在线充值手机app有限公司董事会

二〇一九年十一月八日


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